公司基本信息 - 公司于2013年7月11日注册成立，2025年8月19日更改名称[1] - 公司名称为Shangshan Gold International Holdings Limited（上善黄金国际控股有限公司）[4] - 公司注册办事处位于香港[6] - 公司股东责任为有限责任，以股东所持股份之任何未缴股款为限[8] 股份相关规定 - 公司支付佣金或经纪佣金不得超发行股份价格的10%[16] - 变更类别股份权利需获该类别股份持有人总投票权至少75%书面同意或特别决议案认可[17] - 公司有权从已发行股本中购回所有类别股份及附带相关权利的证券[18] - 公司购回或赎回的股份可作为库存股持有，直至注销或转让[19] 股东权利与义务 - 公司对非缴足股份催缴股款拥有第一及优先留置权[21] - 未缴催缴股款人士需支付利息，息率不超年息20%，董事可免除全部或部分利息[23] - 股东付清催缴股款、分期款项、利息及开支前，无权收取股息红利、出席股东大会投票等[23][24] - 股票遭污损、破旧、遗失或销毁，可在缴费及遵守相关条款后补发[15] 股东大会规定 - 股东周年大会须在财政年度结束后6个月内举行，由董事会召开[47] - 股东周年大会需21天书面通知，其他股东大会需14天书面通知[46] - 股东大会法定人数为2名有权出席并表决的股东[52] - 任何人士可要求以投票方式表决决议案的条件之一为占全体有权在大会上表决之股东之总表决权不少于5%[61] 董事相关规定 - 公司可通过普通决议推选人士出任董事，填补临时空缺或新增名额[69] - 除非股东大会另有决定，董事人数不少于两人且无上限[71] - 董事有权收取公司在股东大会上厘定金額的酬金[75] - 三分之一的董事须轮值退任，有资格膺选连任，所有董事至少每三年轮值退任一次[77] 公司业务管理 - 公司业务由董事管理，董事可行使条例或细则未规定公司须在股东大会行使的权力[80] - 董事可授予人士未来按协定价值配股份的权利或选择权[82] - 董事可委任公司受权人，权力等按董事认为合适而定[82] - 董事可设立委员会等管理公司事务，可转授权力并订定酬金[82] 股息与财务相关 - 公司可在股东大会宣布派股息，但不得超过董事建议金额[114] - 股息只可从利润中支付[114] - 董事可从公司利润中拨出款项作为储备金，并可酌情运用[120] - 宣派后一年无人认领的股息可由董事投资运用，六年无人认领归公司[122] 核数师与报表相关 - 核数师须在每届股东周年大会上以普通决议案方式获委任，留任至下届股东周年大会[133] - 财务报表须在股东大会前不少于21天送交股东等[128] - 经审核并提呈的财务报表获批准后内容不可推翻，批准后三个月内发现错误应立即更正，修订后同样不可推翻[134] 通知与文件送达 - 公司发送通知或文件方式多样，包括面交、邮寄、刊登广告、电子发送、网站登载等[136] - 邮寄通知投入香港境内邮局或设施后次日视为送达；非邮寄方式交付或留下当日送达；报章广告刊登日送达；电子发送发出或传输后立即或按规定时间送达；网站登载按情况确定送达时间[137][138] 公司清盘相关 - 公司清盘时资产不足以偿还全部缴足股本，损失由股东按比例承担；资产足够时，额外资产按股东缴足股本比例分配[145] - 公司清盘需经该类别股份持有人总投票权至少75%的持有人批准[149]

股价表现与交易情况 - 东京中央拍卖股价在尾盘上涨近6% 截至发稿时涨幅达4.36% 报8.62港元 成交额为1549.88万港元 [1] 公司名称变更与业务调整 - 公司中文股份简称将于8月26日上午九时正式由"东京中央拍卖"更改为"上善黄金" [1] - 公司已完成设立全资附属公司香港上善科技有限公司 致力于黄金智能终端的全球化布局和拓展黄金相关业务 [1] 控制权变更与股东结构 - 金雅福董事长黄仕坤实控的ESSA FINANCIAL及其一致行动人于今年5月收购东京中央拍卖 [1] - 6月20日要约收购完成后 ESSA持股比例达66.83% 黄仕坤成为公司实际控制人 [1] 业务发展与合作模式 - 金雅福基于上善智能的智能回收终端和购买终端 于2024年推出创新的"智慧金店"商业模式 [1] - 截至2025年6月 "智慧金店"已覆盖全国近100个核心城市 包括北京 上海 广州 深圳 成都 西安 长春等 并入驻超30个高端商圈体系 [1]

公司名称变更 - 公司英文名称由"Tokyo Chuo Auction Holdings Limited"更改为"Shangshan Gold International Holdings Limited" 中文名称由"东京中央拍卖控股有限公司"更改为"上善黄金国际控股有限公司" 变更于2025年8月19日正式生效 [1] - 联交所股份简称英文由"TOKYO CHUO"更改为"SHANGSHAN GOLD" 中文简称由"东京中央拍卖"更改为"上善黄金" 变更于2025年8月26日上午九时生效 [1] - 公司股份代号"1939"维持不变 [1] 公司决议程序 - 名称变更经2025年8月13日股东周年大会特别决议案通过 [1] - 香港公司注册处于2025年8月19日发出公司更改名称证明书 [1]

公司名称变更 - 公司英文名称由Tokyo Chuo Auction Holdings Limited更改为Shangshan Gold International Holdings Limited 中文名称由东京中央拍卖控股有限公司更改为上善黄金国际控股有限公司 变更于2025年8月19日正式生效 [1] - 联交所股份简称同步变更 英文简称由TOKYO CHUO更改为SHANGSHAN GOLD 中文简称由东京中央拍卖更改为上善黄金 变更于2025年8月26日上午九时生效 [1] - 公司股份代号1939维持不变 未因名称变更产生调整 [1]

公司名称变更 - 公司英文名称由Tokyo Chuo Auction Holdings Limited更改为Shangshan Gold International Holdings Limited [1] - 公司中文名称由东京中央拍卖控股有限公司更改为上善黄金国际控股有限公司 [1] - 名称变更于2025年8月19日正式生效 [1] 股份简称调整 - 联交所英文股份简称由TOKYO CHUO更改为SHANGSHAN GOLD [1] - 联交所中文股份简称由东京中央拍卖更改为上善黄金 [1] - 新股份简称将于2025年8月26日上午九时起生效 [1] 股份代号维持 - 公司在联交所的股份代号1939保持不变 [1]

公司名称变更 - 公司英文名2025年8月19日起改为「Shangshan Gold International Holdings Limited」[3] - 公司中文名2025年8月19日起改为「上善黃金國際控股有限公司」[3] - 英文股份简称2025年8月26日起改为「SHANGSHAN GOLD」[4] - 中文股份简称2025年8月26日起改为「上善黃金」[4] 其他变更 - 公司标志自公告日期起更改[6] - 公司网址自公告日期起改为「www.shangshan - gold.com」[7] 决议与证明 - 2025年8月13日股东周年大会通过更改公司名称特别决议案[3] - 2025年8月19日香港公司注册处发出公司更改名称证明书[3] 人员信息 - 公告日期时执行董事为黄仕坤等四人[9] - 公告日期时非执行董事为李杰峰等二人[9] - 公告日期时独立非执行董事为何佳等三人[9]

公司动态 - 东京中央拍卖完成设立全资附属公司上善科技 致力于黄金智能终端的全球化布局 [1] - 上善科技将拓展黄金相关业务 包括黄金及智能设备领域 [1] - 公司通过新业务布局旨在降低对单一业务的依赖 增强抗风险能力 [1] 行业分析 - 黄金兼具商品与金融属性 近年来全球金价持续上涨带动资产价值重估 [1] - 黄金市场需求激增 市场潜力巨大且发展前景广阔 [1] 战略意义 - 新业务将丰富公司业务布局 培育新的盈利增长点 [1] - 通过科技化水平提升强化市场综合竞争力 [1] - 借助香港区位优势拓展全球市场 吸引国际投资者关注 [1] - 业务举措有助于实现多元化与可持续发展 符合公司及股东整体利益 [1]

市场扩张和并购 - 公司完成香港上善科技有限公司设立，为全资附属公司[2] - 上善科技致力黄金智能终端全球化布局及拓展黄金业务[2] 未来展望 - 设立附属公司可丰富业务布局，培育新盈利点，提升营运表现[2] - 若业务推进顺利，有望为公司带来积极效益[3] 其他新策略 - 成立附属公司开展业务符合长远战略，短期不影响财务及经营成果[3]

股份情况 - 2025年8月13日已发行股份总数为5亿股[4] - 赋予股东投票权的股份为5亿股[5] 议案表决 - 采纳年度财报等议案赞成票3.30840188亿股，占比100%[6] - 重选9位董事赞成票均为3.30840188亿股，占比100%[6][7] - 多项授权及批准事项赞成票占比超99.99%[7]

公司信息 - 公司为东京中央拍卖控股有限公司，证券代号为01939[1][2] 股份数据 - 2025年7月31日已发行股份总数为500,000,000，无库存股份[2] - 本月已发行股份及库存股份增减数目均为0[2]