股东周年大会信息 - 股东周年大会于2025年9月16日上午11时在香港新界荃湾青山公路611 - 619号东南工业大厦8楼D室召开[4][32][138] - 代表委任表格须不迟于2025年9月14日上午11时交回[4][34][153] - 2025年9月11日至9月16日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须不迟于2025年9月10日下午4时30分交送登记[36][153] 股份相关授权 - 发行授权为授予董事可配发、发行及处置最多达相关决议案通过日期已发行股份数目20%的股份[13][22] - 购回授权为授予董事可购回不超过相关决议案通过日期已发行股份数目10%的股份[15][24] - 现有发行股份及购回股份一般授权将在股东周年大会结束时失效[22][24] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年8月18日）已发行股份总数为99,800,000股[42] - 假设最后实际可行日期后至股东周年大会日期不发行或购回股份，若授出发行授权，董事可发行及配发最多19,960,000股股份；若授出购回授权，公司可购回最多9,980,000股股份[23][26] - 股份每股面值为0.01港元[16] 董事相关 - 此次黄振国先生、何嘉明先生及苏淑韵女士应退任并符合资格膺选连任[27] - 林承大先生于最后实际可行日期持股59,335,826股，持股比例59.45%，购回授权获悉数行使后持股比例增至66.06%[49] - 冯志娟女士于最后实际可行日期持股65,410,466股，持股比例65.54%，购回授权获悉数行使后持股比例增至72.82%[49] 章程修订 - 公司建议采纳经修订组织章程大纲及细则修订现有章程，以英文版本为准，须经股东在股东周年大会以特别决议案批准，生效于大会结束后[30][31][66] 其他 - 公司法定股本为2000万港元，分为20亿股每股面值为0.01港元的普通股[67] - 特别决议需由有权投票之股东以不少于四分之三之大多数票数通过[78]