| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席邹秉宏先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中监事会主席邹秉宏先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限 ...