证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-092 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以传真方式送达。会议 应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的 《2025 年半年度报告及摘要》。 二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃 ...