中电科数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月二日 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一： | 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 | | 5 | | 议案二： 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | 49 | | 议案三： 2025 年半年度利润分配预案 | | | 50 | 2 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门 ...