股权与股份 - 公司已发行股份数为1,247,621,058股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿和凭证[16] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关方诉讼[18][19] 会议相关 - 会议时间为2025年9月1日13:30，地点在北京市西城区新街口外大街2号有研大厦[9] - 网络投票起止时间为2025年9月1日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[9] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 章程修订 - 公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[11] - 原章程多条内容有修订和新增规定[11] - 公司拟修订包括股东会议事规则、董事会议事规则等13项公司治理制度并提请股东会审议[77] 交易与担保 - 公司与关联人交易金额等多种情形需提交股东会审议[23][25] - 公司拟实施的对外担保行为，应经董事会审议，除全体董事过半数通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并及时披露[48] - 不同担保情形需股东会审议[24] 董事与高管 - 董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、四名独立董事[45] - 董事任期为三年，可连选连任[42] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[62] - 公司现金分红不少于当年母公司可供分配利润的10%[64] - 公司调整利润分配政策的议案须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[66] 项目投资 - 公司拟使用超募资金4833万元用于新建“8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化”项目[86] - 项目建设周期为2025年7月至2026年12月，建设地点在北京市顺义区双河大街10号[86] - 项目建成后可新增8英寸区熔单晶产能21吨/年[86] 资金占用与防范 - 经营性资金占用指控股股东等通过生产经营关联交易占用公司资金[98] - 非经营性资金占用包括为控股股东等垫付费用、拆借资金等情况[98] - 公司董事会负责防范控股股东等资金占用管理[106] 人员变动 - 独立董事孙根志华因个人原因申请辞职，辞职报告需待股东会选举产生新任独立董事后方可生效[79] - 公司董事会同意提名黄莺女士为第二届董事会独立董事候选人，若当选将同时担任提名委员会委员[80]