股本相关 - 公司可转债于2024年1月21日开始转股，2024年7月19日至2025年8月21日累计转股数量为5,335股[5] - 公司总股本将从481,972,213股变更为481,977,548股，注册资本将从481,972,213元变更为481,977,548元[5] - 公司设立时普通股总数为60,000,000股，已发行股份数为48,197.7548万股[13] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订《公司章程》[3] - 《股东会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议通过后生效[8][9] - 《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》等2项制度为新制定[8] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，有选举更换董事、监事等多项职权[21] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事且至少包括1名会计专业人士[40] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[40] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[47] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由会计专业人士担任召集人[50] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，由董事长担任召集人[51] - 提名委员会由2名董事组成，其中2名为独立董事[52] 人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[52] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[54] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事务[54] 利润分配 - 公司每年利润分配方案由董事会提出、拟定，提交股东大会审议[61] - 无重大投资或现金支出且当年盈利、累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[58] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[63] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[64] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[65]