证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-28 深圳市纺织（集团）股份有限公司 通讯地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座 6 楼 联系电话：0755-83776043 传真：0755-83776139 电子邮箱：huangm@chinasthc.com 1 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议 案》，因工作调整，姜澎女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任其他职务；经 董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄旻先生（简历附后）为公司董 事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。 至本公告披露日，姜澎女士未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承 诺。姜澎女士任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，推动上市公司提升 规范运作水平，在公司信息披露、公司治理、资本运作、风控合规等方面发挥了 重要作用。公司及董事会对姜澎女士 ...