独立董事会议规定 - 董秘室负责独立董事专门会议日常工作[5] - 会议需过半数独立董事出席方可举行[11] - 会议决议须全体独立董事过半数通过[11] 独立董事职权行使 - 行使特别职权应经专门会议讨论且全体过半数同意[7] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[7] 信息通知与保存 - 会议召开前3天通知并提供资料[10] - 会议记录由董秘保存10年[13] 制度生效与范围 - 制度自董事会决议通过生效实施[18] - “以上”含本数，“过”不含本数[16]