董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 审议决策规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准并披露[10] - 12个月内“购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30％提交股东会审议[12] - 董事会审议对外担保需出席董事三分之二以上同意且不少于全体董事二分之一[13] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助需董事会审议后提交股东会[15] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东会[16] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需提交董事会审议批准[17] - 为关联方提供担保无论数额大小需董事会审议后提交股东会[17] 会议相关规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[29] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[31] - 董事长应在接到临时会议提议10日内召集主持[34] - 董事会定期和临时会议通知分别提前10日和2日发出，紧急可口头通知[36] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日书面通知[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[40] - 审计委员会每季度至少开一次会，需三分之二以上成员出席[21] 独立董事规定 - 应披露关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 公司章程部分事项需经独立董事专门会议审议[25] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[43] - 董事会审议关联交易时，非关联董事不委托关联董事，关联董事不接受委托[44] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[46] - 董事会会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[52] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应披露异议意见[53][54] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议三分之二以上董事同意[56] - 董事出现规定情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[59] - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不再审议相同提案[63] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[64] - 董事会会议档案由董事会秘书永久保存[73][74] - 议事规则术语含义与公司章程相同[76] - 议事规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行[76] - 议事规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[76] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[76] - 议事规则由董事会解释，股东会决议通过后生效[76]