青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订及新增公司部 分管理制度的议案》，其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消公司 监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》以及《关于修订及新增公司部分管理 制度的议案》中的部分管理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨 修订及新增部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内 容最终以工商登记为准。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案， ...