董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[5] - 董事任期三年，可连选连任[9] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[11] 董事职责与管理 - 董事连续两次未出席且不委托他人视为不能履职[15] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[15] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[18] - 董事对定期报告签署书面确认意见，有异议应说明[48] - 董事发现问题及时报告，保证信息真实准确完整[49][52] - 董事会决议违法致损，参与董事负赔偿责任[52] 董事会权限 - 负责召集股东会、执行决议，决定经营和投资方案[21] - 制订利润分配、增减持注册资本等方案[21] - 拟订重大收购、合并等方案[21] 交易审批规则 - 多项交易指标超10%需董事会审批，超50%提交股东会[23][24] - 财务资助、担保多种情形提交股东会[27][29] 会议相关规定 - 每年至少两次定期会议，特定主体可提议临时会议[38] - 定期会议提前十日、临时会议提前2日书面通知[38] - 董事长由全体董事过半数选举产生，为法定代表人[32] - 会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[34] - 关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过决议[35] - 一名董事一次不超二名董事委托出席[41] 其他 - 经股东会批准可为董事买责任保险[52] - 会议记录含日期等内容，保存不少于十年[53][54]