交易审议 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议[9] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[13] - 单独或合计持股10%以上股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[18] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集主持股东会，决议公告前持股不低于10%[20][21] - 独立董事、审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[17][18] - 审计与风险管理委员会同意股东召开临时股东会请求后，5日内发通知[18] 通知与提案 - 年度股东会21日前书面通知股东，临时股东会15日前书面通知股东[25] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束日下午3:00[32] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[57] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[51] 会议主持与发言 - 董事会召集的股东会，董事长主持，不能履职时副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持[38] - 股东或股东代表发言需先填发言单，原则上不超三分钟，应针对议案讨论内容发言[39] 决议类型 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[46][47] - 普通决议事项包括董事会工作报告、利润分配方案等[48] - 特别决议事项包括增减注册资本、公司分立合并等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%也需特别决议[49] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[30] - 授权委托书应载明委托人信息等内容[34] - 出席会议资格无效情形包括身份证资料虚假等[35] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并备置于指定地方[35] - 股东会要求董事、高管列席会议，他们应列席并解释说明，不得涉及商业秘密[38] - 股东会会议记录应保存不少于十年[43] - 持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提非独立董事候选人[55] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的公司股份比例30%及以上或选两名以上独立董事时，应采用累积投票制[56] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案，特殊情况可调整[62] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会决议[63] - 股东会对关联交易事项决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需三分之二以上[52] - 非经股东会特别决议批准，公司不与董事、高级管理人员以外的人订立管理公司全部或重要业务的合同[53] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[54] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[61] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报会议纪要等材料并办理信息披露事务[66] - 股东会决定披露前参会人员不得泄密或谋私利，否则担责[67] - 股东会决议需董事会实施的由董事会组织贯彻，需审计与风险管理委员会实施的由主任委员组织实施[67] - 国家法规等修改、《公司章程》修改或股东会决定时应及时召开股东会修改规则[69] - 规则修改事项属要求披露信息的按规定公告或披露[69] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时以国家法规为准[71] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[71] - 规则为《公司章程》附件，由董事会拟订，自发行H股并在港交所上市起生效，修改需股东会审议通过[73] - 规则由董事会负责解释[74] - 华勤技术股份有限公司涉及规则相关时间为2025年8月[75]