董事会会议召开时间 - 年度会议在会计年度结束后4个月内召开[2] - 半年度会议在上半年结束后2个月内召开[2] - 季度会议在第一、三季度结束后1个月内召开[2] - 提议时董事会应召开临时会议[3] 会议召集与通知 - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 资料提供与延期 - 公司不迟于专门会议召开前三日提供相关资料[10] - 董事或独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[11] 会议举行与委托 - 需过半数董事出席方可举行会议[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 表决规则 - 表决实行一人一票，多种方式进行[17] - 董事表决意向分三种，未选等视为弃权[17] - 审议通过提案需超半数董事赞成[20] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[20] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[20] 提案处理 - 未获通过且条件未变，一个月内不再审议[21] - 董事可要求暂缓表决，提议董事明确条件[22] 会议记录与公告 - 会议记录应涵盖多项内容[24] - 与会董事需签字确认，可书面说明意见[24] - 决议公告由秘书办理，相关人员需保密[25] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查情况[26] - 会议档案由秘书整理归档，保存15年[26] 规则生效与解释 - 规则经股东大会批准生效，修改亦同[28] - 规则由董事会负责解释[28]