资金往来管理 - 公司与控股股东经营性资金往来应履行审议和披露义务，明确结算期限[6] - 控股股东不得占用公司资金[6] 关联交易规定 - 公司与控股股东关联交易需按规定审议批准并披露[8] 内部监管机制 - 董事会建核查制度，发现异常立即披露[10] - 审计与风险管理委员会督促披露并追讨资金占用[10] - 财务负责人监控交易和资金，拒绝侵占指令并报告[11] 责任追究 - 若控股股东占用资金致损失，董事会追责[12] - 董事等协助侵占资产，董事会处分责任人[15] 制度相关 - 制度按法规和章程执行，抵触时以法规为准[17] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[17]