杭州钢铁股份有限公司董事会秘书工作条例 第一章 总则 第一条 为促进杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明 确董事会秘书工作职责、权利和义务，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本条例。 第二条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人，负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品 种变动管理等事务。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）熟悉国家法律、行政法规、部门规章及上交所的有关规定，熟悉公司 的经营管理； （二）具有良好的职业道德和个人品质，能够忠诚地履行职责； 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会 决定聘任或者解聘，对公司和董事会负责。 （三）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 ...