董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事（至少1名会计专业人士）和1名职工代表董事[2] - 董事任期三年，可连选连任[6] - 董事会设董事长、副董事长各1名，由全体董事过半数选举或罢免[9] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[10] 职权范围 - 董事长主持股东会、董事会会议，督促检查决议执行等[12] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[16] - 单项投资不超公司最近一期经审计净资产10％且12个月内累计投资不超50％，1.5％以下投资董事会授权总经理决定[17] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5% - 5%，由董事会决策；超3000万元且占净资产绝对值超5％，经董事会审议后报股东会批准[22] - 本公司及控股子公司对外担保总额超净资产50％、总资产30％，或连续12个月累计担保超总资产30%等7种情况须经股东会审议通过[25] - 董事会审批公司长短期贷款累计总额不超公司最近一期经审计净资产的50%[27] - 董事会有权决定单项或年度累计超300万元的对外捐赠事项，300万元以下由总经理办公会审议批准[29] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次，由董事长召集，提前10日书面通知；代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[31] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况经全体董事同意可随时口头通知[32] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席[37] - 董事会会议可采用现场、通讯或两者结合方式召开，通讯方式含传真、视频会议等[39] 决策流程 - 董事会决策议案可由董事长、单个董事等提出[41] - 公司拟进行应披露关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[41] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议需无关联关系董事过半数通过[43][44] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[44] 其他 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员需保密[46] - 董事会议案形成决议后由总经理组织实施，董事长督促落实并检查情况[46] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[48] - 董事会会议记录需相关人员签名并作为重要档案存档，保存期限不少于10年[49] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，制订、修改及解释由董事会负责[52][53]