股份变动 - 2名激励对象离职，公司拟回购注销25万股限制性股票[1] - 回购完成后，公司注册资本由834,092,481元减至833,842,481元[1] - 公司股份总数由834,092,481股减至833,842,481股[3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，维护权益主体增加职工[2] - 明确总裁辞任视为同时辞去法定代表人[3] - 新增法定代表人相关民事活动法律后果及责任承担条款[3] - 高级管理人员定义增加总裁和本章程规定的其他人员[3] - 公司发行的股票表述为面额股[3] 股东权益与责任 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[6] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[6] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会需审议公司与关联人发生的交易金额超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易[7] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[8] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[18] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议[20] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[25] - 监事会中职工代表的比例为监事会成员总数的1/3[25] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[26] 利润分配 - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[27] - 董事会制订年度或中期利润分配方案需提交股东大会表决通过后生效[28] - 监事会审议董事会制定的利润分配方案需经半数以上监事表决通过[28] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行监督[28] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[29] - 本次修订《公司章程》需公司股东会特别决议审议通过[32]