2025年第一次临时股东会 会议资料 2025年8月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：关于审议取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案 7 | | 议案二：关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 8 | | 议案三：关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案 9 | | 议案四：关于选举董事的议案 10 | 1 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 2 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入 场参会。 为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁 ...