证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-054 广东飞南资源利用股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》， 具体内容如下： 第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 一、修订、制定原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 最新规定，结合公司章程相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定相关治理 制度。 | 序号 | 制度名称 | 变动 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 股东会议事规则 ...