公司管理制度 - 控股子公司指公司控股超50%或能实际控制的公司[2] - 控股子公司重大会议通知和议题需提前五日报送[6] - 股东会会议股东代表需在结束2个工作日内汇报情况[9] - 每年年末编制下一年度经营计划和财务预算并报公司审批[13] - 总经理按月提交经营状况报表和报告[13] - 年度财务会计报告需审计并送交公司及股东[14] - 购置及处置大额固定资产须履行审批程序[16] 资金管理 - 公司按需调配控股子公司流动资金[16] - 控股子公司控制与关联方资源往来，避免非经营性占用[17] - 未经董事会批准不得对外或相互担保[17] 监督审计 - 制定重大事项报告和保密制度并及时报告[18][19] - 审计部门审查内控制度执行情况并协助健全体系[21] - 高管调离需进行离任审计并签字确认[21] 业绩考核 - 按年度经营目标和责任书开展工作[23] - 总经理组织对子公司业绩考核，结果经董事长批准后奖惩[23][24] - 人力资源部门组织对管理层业绩考核并奖惩[24] - 对不能履职的委派人员追究责任[24] 制度执行 - 制度抵触时执行国家法规和公司章程，由董事会制定修改解释[26]