审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议，三分之二以上成员出席[13] - 提前三天通知，紧急可口头通知[15] - 决议经成员过半数通过，一人一票[17] 审计委员会职责 - 审核财务信息，监督评估审计和内控，部分事项提交董事会[12] - 内部审计部门对其负责并报告工作[2] - 可调查异常，必要时聘中介，费用公司承担[7] - 可提罢免违规董事和高管建议[10] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效[20]