董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[13] - 董事长10日内召集主持临时会议[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知[14] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知[18] 提案规则 - 提案人提前10日提交完整提案[19] - 提案获半数以上董事特别批准且合规，文件会前备案[20] 会议出席与委托 - 过半数董事出席会议方可举行，总裁和秘书未兼任董事应列席[22] - 董事委托需提前一天通知秘书，一人不超两人委托[22][24] 会议召开方式与表决 - 可现场、通讯或结合方式召开[25] - 一事一表决、一人一票，记名书面表决[30] - 视频等方式表决口头与书面效力同等[30] - 书面表决规定时限，未表达视为弃权[30] - 议案超全体董事半数赞成通过，有更多要求从其规定[33] 特殊情况处理 - 特定情形董事回避表决，无关联董事不足三人提交股东会[33] - 讨论职工利益事先听工会或职代会意见[33] - 部分董事认为议案问题可暂缓表决[34] - 议案未通过可复议不超两次[34] 决议落实与会议记录 - 董事长督促落实决议并检查报告执行情况[36] - 会议可按需录音、录像或拍照[38] - 秘书做好会议记录、按需制作纪要和决议[38][39][40] - 董事签字确认决议和记录，有异议可书面说明[41] 档案保存与公告 - 会议档案保存十年[42] - 决议及时公告，保密内容保密[44]