公司基本信息 - 公司于1996年10月21日获批发行3360万股人民币普通股，10月30日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为447,289,117元[8] - 公司设立时发行股份总数为10,000万股[15] - 公司股份总数为447,289,117股，均为普通股[15] 股权结构 - 北京中燕实业集团公司持股5250万股，持股比例52.5%[15] - 北京宏思达中心（集团）持股1700万股，持股比例17%[15] - 中土畜羽毛羽绒制品进出口公司持股825万股，持股比例8.25%[15] - 北京市农工商开发贸易公司持股825万股，持股比例8.25%[15] - 中国北京国际经济合作公司持股800万股，持股比例8%[15] - 南方证券有限公司持股600万股，持股比例6%[15] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 公司董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[29] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[31] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守转让限制规定和承诺[31] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是权力机构，可选举更换非职工代表董事并决定报酬[33] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[36][40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[44][45] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[45] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[53] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[57] - 公司拟与关联人达成关联交易总额高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的由股东会审议[57] - 关联事项决议须非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[57] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[58] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提名董事候选人[59] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[71] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上需提交董事会审议[74] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[75] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[75] - 交易标的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[75] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[75] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[80] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[92] - 提名及薪酬委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[93] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[96] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[96] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年平均可分配利润的30%[104] - 现金分红需满足年末资产负债率不高于50%等条件[104] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[123] - 章程经股东会审议通过后施行[133]