董事会会议召开条件 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时召开临时会议[6][7] 会议通知要求 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[14] 会议举行与决议规则 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[29] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避时无关联关系董事相关表决规则[32] 其他规则 - 按授权行事不得越权[33] - 利润分配决议相关流程[34] - 提案未通过短期内不再审议[35] - 部分情况会议应暂缓表决[36] - 会议可全程录音[38] - 会议档案保存十年以上[45] - 规则制订、生效、修改及解释相关规定[46]