证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-019 河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第七 届董事会第二次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以 通讯方式出席董事 1 名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实地 ...