证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-020 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 1 司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。同时， 董事会提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的 备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的 内容为准。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦 州神工半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告》。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 （以下简称"本次会 ...