股本与注册资本 - 2024年年度权益分派实施后公司总股本由332,800,000股变更为432,640,000股[2] - 公司注册资本由33,280万元变更为43,264万元[2] - 公司股份总数由33,280万股变更为43,264万股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[3] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份[3] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事给公司造成损失时，有权请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[4][5] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[4] 股东会相关 - 公司股东会是权力机构，可选举更换董事、审议批准报告、利润分配等方案、对公司重大事项作出决议[6] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项担保和重大事项需股东会审议[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会等有相应反馈和通知流程[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 股东会普通决议需出席股东（含股东代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[10] 董事相关 - 董事任期为3年，届满可连选连任，董事会由五名董事组成[13][14] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[15] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[15] 监事会相关 - 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任，监事会由三名监事组成[21] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[22] 公司合并等事项 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过本公司净资产10%，可以不经股东会决议[23] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后需通知债权人并公告，债权人有相应权利[23] 制度修改 - 公司全面梳理现有相关内控制度，拟修改、制定35项内控制度，其中修改33项，制定2项[27][28][29] - 《股东会议事规则》等12项制度修改需股东会审议通过后生效；《总经理工作细则》等23项制度修改或制定经董事会审议通过后生效[28][29]