证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-023 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事 徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通 讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 ...