议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][10][12][37][40][41][44][50][53][54][55][56][57][59][60][62][63][65][68][69][71][72] 可转债发行 - 公司拟定2025年度向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过96,000.00万元[13][14][50] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[15][16][25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[26] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[30][31] - 可转换公司债券有条件赎回条款触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元[36] - 可转换公司债券有条件回售条款触发情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[37] - 可转换公司债券不提供担保，将委托评级机构评级，存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[53][54] - 可转换公司债券募集资金将存放于专项账户，发行方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起算[55][56] 项目投资 - 端氨基聚醚技改等三个项目拟投入资金总额110000万元，拟投入募集资金96000万元[51] - “8万吨/年端氨基聚醚项目”一期设计产能4万吨/年，已于2024年5月建设完毕[51] - “端氨基聚醚技改项目”及“8万吨/年端氨基聚醚项目（二期）”全部达产后，端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年[51] 其他事项 - 编制截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告，已由容诚会计师事务所鉴证[63] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》和《山东隆华新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[66][67][69] - 拟提请股东会授权董事会全权办理可转换公司债券相关事宜，董事会授权董事长及其授权人士办理[69][71] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，通知公告同日刊载于相关媒体及巨潮资讯网[72]