证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-051 山东隆华新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示 1、 本次股东会不存在变更、否决议案的情形； 2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）上午 11:00 2、网络投票时间：2025 年 10 月 9 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司会议室 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。 （四）召集人：董事 ...

法律意见书 山 东 文 康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 山东隆华新材料股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN 山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致山东隆华新材料股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受山东隆华新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张鼎新律师、刘会晴律师出席了公司于 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 ...

证券日报网讯隆华新材（301149）9月30日在互动平台回答投资者提问时表示，公司聚酰胺系列产品包 括PA66和特种尼龙，广泛应用于牙刷丝、无人机扇叶、食品饮料包装、高端电子电器、高铁、汽车零 部件、机械等领域。公司产品至下游终端产品之间尚存在较多加工制造环节，具体使用场景由下游客户 根据自身需求确定。 ...

证券日报网讯隆华新材（301149）9月30日在互动平台回答投资者提问时表示，股价波动受宏观经济、 市场环境、行业发展、投资偏好等多方面因素影响，公司将一如既往做好主营业务，持续强化公司核心 竞争力，并致力于为广大投资者积极创造价值。 ...

证券日报网讯隆华新材（301149）9月30日在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价波动受多 重因素的影响，公司重大事项将按照相关法律法规及时披露，请以公司公告为准。 ...

隆华新材（301149.SZ）9月30日在投资者互动平台表示，公司聚酰胺系列产品包括PA66和特种尼龙， 广泛应用于牙刷丝、无人机扇叶、食品饮料包装、高端电子电器、高铁、汽车零部件、机械等领域。公 司产品至下游终端产品之间尚存在较多加工制造环节，具体使用场景由下游客户根据自身需求确定。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司聚酰胺树脂产品销售和应用是否已拓展至机器人 或人形机器人等新场景？ ...

子公司增资扩股 - 隆华新材全资子公司隆华高材拟以每注册资本1.20元价格新增注册资本3.13亿元 总增资款3.76亿元 引进42名投资者包括员工持股平台淄博隆福和淄博隆致 [1] - 增资后隆华新材对隆华高材持股比例降至65.69% 仍保持合并报表范围内控股子公司地位且控制权不受影响 [1] - 增资最大认购方为董事长韩志刚配偶薛玉霞 认缴金额2.06亿元 多名公司高管及员工参与认购 [2] 子公司业务进展 - 隆华高材为隆华新材IPO募投项目"108万吨/年PA66项目研发中心"实施主体 负责尼龙66一期项目建设 [1] - 年产4万吨尼龙66生产装置已建成并进入调试试生产阶段 年产8万吨装置仍在建设中 [1] - 聚酰胺树脂产品涵盖尼龙66及特种尼龙 正处于产品验证及市场推广阶段 已形成部分销售 [1] 子公司财务状况 - 2024年隆华高材营业收入168.26万元 净利润亏损1119.63万元 [2] - 2025年上半年营业收入573.68万元 净利润亏损855.2万元 [2] - 截至2025年6月末 资产总额7.47亿元 净资产2.67亿元 [2] 母公司经营情况 - 隆华新材现有聚醚系列产品总产能97万吨/年 在建产能33万吨/年 产能规模居国内行业前列 [2] - 2025年上半年聚醚系列产品销售量35.96万吨 同比增长18.02% [3] - 同期实现营业收入28.32亿元 同比增长2% 净利润7610.14万元 同比下降15.94% [3] 资本运作动态 - 增资目的包括推进尼龙66项目建设 提高员工积极性 分散投资风险并实现风险共担 [2] - 一个月前公司推出9.6亿元可转债发行计划 募资拟用于端氨基聚醚技改及新建项目 [3]

公司股权变动 - 公司放弃对控股子公司隆华高材股权的优先认购权 但增资扩股后仍直接持股65.69% 保持控股地位及合并报表范围[2] - 淄博隆福合伙人为公司及子公司员工 不涉及董事及高级管理人员[2] 增资目的与战略意义 - 增资基于隆华高材尼龙66项目建设的实际需求 为加速项目落地提供支撑[2] - 通过员工持股提高核心骨干积极性与创造力 实现人才吸引与保留[2] - 分散公司投资风险 实现与投资者机遇风险共担[2] 产能扩张计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集不超过9.6亿元资金 用于扩展聚醚产能[3] - 募投项目包括端氨基聚醚技改、8万吨/年端氨基聚醚二期及年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目[3] 公司背景 - 公司成立于2011年3月 位于山东淄博高青县 属化工新材料企业[2] - 经营范围涵盖生物基材料制造与销售、基础化学原料制造等领域[2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第五次会议于2025年9月22日以现场会议形式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长韩志刚主持 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过全资子公司增资扩股引进投资者、放弃优先认购权暨关联交易议案，关联董事韩志刚、韩润泽回避表决，表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议 [3][4][5] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7] - 审议通过调整第四届董事会各专门委员会委员议案，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [8][9] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [10][11] 全资子公司增资扩股交易 - 全资子公司隆华高材拟新增注册资本31,343.00万元，引进42名投资者，增资款总计37,611.60万元，每注册资本定价1.20元 [15][18] - 增资后公司持股比例降至65.69%，隆华高材仍为合并报表范围内控股子公司，不影响控制权 [15][18] - 投资者包括淄博隆福（注册资本532.80万元）、淄博隆致（注册资本762万元）及40名自然人，淄博隆福和淄博隆致均为2025年8月新设员工持股平台 [15][19][22] - 隆华高材主营尼龙66及特种尼龙，年产4万吨装置已进入调试试生产阶段，年产8万吨装置在建，已形成部分销售 [27] 增资协议关键条款 - 增资价格为锁定价格1.20元/注册资本，后续不调整 [31] - 投资者需在协议签署后三日内足额支付增资款至目标公司账户 [32] - 投资者不得要求业绩对赌、回购承诺或特殊股东权利，若存在代持需支付增资款总额20%违约金 [37] - 协议生效条件为公司董事会及股东会审议通过且投资者足额支付增资款 [38] 董事会专门委员会调整 - 因原非独立董事齐春青辞职，选举薛荣刚为职工代表董事，相应调整战略委员会、薪酬与考核委员会委员构成 [43][44] 临时股东会安排 - 定于2025年10月9日召开第三次临时股东会，股权登记日为2025年9月26日，审议增资扩股关联交易议案 [46][51][54] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间涵盖9:15-15:00 [49][58]

增资扩股交易 - 全资子公司隆华高材通过增资扩股方式引进淄博隆福 淄博隆致及薛玉霞等42名投资者 每认缴1元注册资本应缴付投资金额1.20元[1] - 新增注册资本3.13亿元 增资款总计3.76亿元[1] - 增资后公司直接持股比例65.69% 仍为控股子公司且控制权不受影响[1][2] - 淄博隆福合伙人系公司及隆华高材员工 无董事及高级管理人员参与[1] 战略发展动机 - 增资基于尼龙66项目建设的实际需要 为项目加速落地提供支撑[2] - 提高核心骨干员工工作积极性和创造力 实现人才吸引与保留[2] - 分散公司投资风险 实现与投资者机遇风险共担[2] 产能扩张计划 - 拟发行可转债募集资金不超过9.6亿元用于聚醚产能扩展[2] - 端氨基聚醚现有产能4万吨/年 募投后总产能将提升至14万吨/年[3] - 具体扩产包括：技改项目扩产6万吨至10万吨/年 二期项目新增4万吨/年产能[3] - 同步建设年产20万吨环保型聚醚系列产品项目 生产硬泡聚醚及组合聚醚[2][3] 业务定位 - 公司专注于高性能环保型新材料研发生产与销售[2] - 核心产品线包括聚醚多元醇 聚合物多元醇及端氨基聚醚系列[2] - 通过定制化解决方案为客户提供产品服务[2]