证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-087 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经第三届董事 ...