证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-100 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14：30 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...