募资情况 - 公司向特定对象发行股票1236.21万股，每股30.55元，募资总额37766.12万元，净额36868.72万元[2] 项目投资 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目投资14313.45万元，调整后拟投13036.15万元[5] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资15172.67万元，调整后拟投14070.20万元[5] - 补充流动资金项目投资14000万元，调整后拟投9762.38万元[5] 资金置换 - 公司拟用募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金4470.87万元[2] 银行贷款 - 募投项目银行贷款合计1203.43万元[11] 审批情况 - 2025年8月22日董事会、监事会审议通过使用募资置换自筹资金议案[12] 机构意见 - 立信会计师事务所认为公司相关报告合规且属实[13] - 保荐机构对募资置换事项无异议[14]