董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[8] - 特定情形下应召开临时会议[8][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可随时通知[8][9][11] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更事项或提案的要求[12] - 临时会议通知发出后变更事项或提案的要求[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托出席的限制[14] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[16] - 董事表决意向分类及未选情况处理[16] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[19] - 担保事项决议的同意条件[19] - 关联关系董事表决权限制[20] - 无关联关系董事出席及决议通过条件[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[21] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[25] - 董事应对董事会决议承担责任[23] - 与会董事需在会议记录和决议记录上签名[23] - 董事会决议由董事会执行或监督高级管理人员执行[25]