江阴电工合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第九条 如因委员的辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不 符合本规程或者《公司章程》的规定，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委 员产生之日。 第十条 《公司 ...