战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 战略委员会职权与会议 - 人数低于规定人数的三分之二时暂停行使职权[5] - 会议召开前三天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[11] - 委员及直系亲属与议题有利害关系应披露[16] - 有利害关系委员一般应回避表决[16] 规则相关 - 经董事会审议通过后生效[18] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[18] - 与国家日后规定抵触按相关规定执行[18] - 由董事会负责解释[18]