董事会构成与人员 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1人、副董事长2人[12] 交易与融资审批 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批[6] - 公司签署购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需审批[7] - 公司签署出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需审批[7] - 审议批准与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易[8] - 审议批准与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[8] - 审议单次或累计融资金额超1000万元且占最近一期经审计净资产10%以上的融资事项[10] 专门委员会 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[18] - 战略委员会成员由三名董事组成[21] - 董事会提名委员会成员由三名董事组成，至少二分之一以上为独立董事[22] - 董事会审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士[24] - 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[26] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[33][36] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[33] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[39] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[44] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[46] 其他 - 公司为江阴江化微电子材料股份有限公司[59] - 时间为2025年8月[59]