江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董 事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、副董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生，且相关决议应当经出席 董事会会议的三 ...