委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议作出的决议，须经全体委员过半数通过方为有效[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[7] - 下设工作组提供公司相关资料为决策做准备[11] - 考评后提出报酬和奖励方式报董事会[11] 报酬决定与记录保存 - 董事报酬事项由股东会决定，高管薪酬方案经董事会批准并向股东会说明[9] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15]