证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-065 成都大宏立机器股份有限公司 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-067）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-066）。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 21 日在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日 以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏先生主持，本次会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《成都大宏立机器股份 ...