福龙马：董事会战略与可持续发展委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要,增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委 员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略委员会"）是董事会 设立的专门工作机构,主要负责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...