公司基本信息 - 公司于2017年3月31日核准首次发行5100万股，4月27日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为2.3014379亿元[5] - 公司发起人张崇舜、赵学忠、陈玉英持股比例分别为70%、15%、15%[12] - 公司设立时发行股份3000万股，面额股每股1元[12] - 公司已发行股份总数为2.3014379亿股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 不同情形下公司收购股份的注销或转让时间及比例规定[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%等转让限制[20] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[27] - 公司股东滥用权利的赔偿及连带责任规定[29] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] 担保相关规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下担保须经股东会审议[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 多种情形下公司需召开临时股东会[37] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出提案及相关时间规定[45] - 股东会网络投票时间规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[47] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[55] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项由特别决议通过[55] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事、独立董事候选人[59] - 每位当选董事的最低得票数须超过出席股东会的股东所持股份总数的半数[61] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[68] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[68] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[78] - 董事长等特定主体可提议召开临时董事会会议及相关时间规定[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司不同阶段现金分红比例规定[102] - 重大资金支出安排的定义[103] - 公司董事会、股东会审议利润分配方案的表决通过条件[105] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用或解聘的决策流程[110] - 公司通知方式及公告披露指定媒体[113][115] - 公司合并、减少注册资本等事项的通知及公告规定[116][118] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[122]