董事会会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[13] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持会议[17] 董事会审批权限 - 资产抵押或质押、对外投资等交易涉及资产总额不超最近一期经审计总资产50%[8] - 资产抵押或质押、对外投资等交易成交金额不超最近一期经审计净资产50%[8] - 资产抵押或质押、对外投资等交易产生利润不超最近一个会计年度经审计净利润50%[8] - 资产抵押或质押、对外投资等交易标的在最近一个会计年度相关营业收入不超最近一个会计年度经审计营业收入50%[9] - 资产抵押或质押、对外投资等交易标的在最近一个会计年度相关净利润不超最近一个会计年度经审计净利润50%[9] - 审议公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易（担保除外）有权审批[9] - 与关联法人发生300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上关联交易（担保除外）有权审批[9] 董事会会议规则 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[16] - 需过半数董事出席方可举行[17] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，未出席亦未委托视为放弃投票权[20] - 表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[28] - 除特殊情形外，审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[28] - 就特定事项作出决议须三分之二以上董事表决同意[29] - 担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] 董事会提案与决议 - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[32] - 董事既不签字确认又不说明意见视为完全同意会议内容[34] - 决议违法致公司严重损失，同意票董事负赔偿责任[35] - 股东可请求法院认定违法决议无效[36] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[36] 其他 - 决议需公告由董事会秘书办理，相关人员有保密义务[37] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[38] - 会议档案由董事会办公室保存，保存期限十年以上[36][39] - 规则报股东会批准后生效，修改亦同[39] - 规则解释权属于公司董事会[40]