关联交易与资产审议 - 审议3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] - 审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[5] 担保审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[7] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] 股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东会应在规定情形出现后2个月内召开[12] - 董事人数不足5人或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，2个月内召开临时股东会[17] 股东会提议与通知 - 董事会收到审计委员会或10%以上股份股东召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[19][20] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[19][20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[20] - 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及1%以上股份股东有权提案，1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[24] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[27] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] 股东会报告 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应提交年度述职报告[37] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[46] 股东投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[47] 关联交易决议 - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[48] 董事选举 - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，董事选举采用累积投票制[50] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[50] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[50] - 当选独立董事、普通董事需有效投票权数超出席股东会股东所持有效表决权股份数的1/2[52] 董事候选人 - 以后每届董事候选人可由单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东书面提名[53][55][56] - 差额选举时，董事候选人名额应超过拟选人数的三分之四倍但不超过二分之三倍[55] - 董事需报告近3年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒情况[56] 股东会决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[63] 股东权益实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施[66] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[66] 股东请求撤销决议 - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[68] 规则定义 - 本规则所称“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[71] 规则修改与解释 - 本规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[72] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[74][75]