公司基本信息 - 公司于2014年12月11日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股15000万股[5] - 公司注册资本为人民币116222.37万元[6] - 公司股份总数为116222.37万股，全部为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[24] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[24] - 公司收购本公司股份后合计持股不得超已发行总额的10%，并在三年内处理[21] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[31][32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[91] - 董事会对资产抵押等审批权限涉及资产总额、成交金额等不超相关指标的50%[96][97] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[97] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[108] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[111] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[150] - 原则上公司每年分配一次利润，有条件时可中期分配，优先现金分红[150] - 现金分红不少于当年可分配利润的20%[152] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[178] - 公司分立应通知债权人并公告，分立前债务承担连带责任但另有约定除外[180] - 公司减少注册资本需通知债权人，债权人可要求清偿或担保[180]