证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-077 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召 开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月10日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日 上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日上 午9:15至 ...