证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-045 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董 事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、 陈渊技、龚建芬、刘松艳、刘施宏、高烨、周红兵通讯出席。公司全体高级管理 人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2025 年半年度报告》及 ...