子公司定义与会议管理 - 子公司包括集团独资设立、持股超50%等情况的公司[2] - 子公司会议议题需提前5个工作日报集团规划发展部[6] - 子公司重大会议决议1个工作日内报备集团规划发展部[7] 人员考核与薪酬管理 - 集团年度结束后6个月内完成对派出人员考核[11] - 子公司总经理薪酬及调整报集团总经理办公会确定[13] - 子公司副总经理薪酬调整方案经董事长批准后报集团审查确认[14] - 子公司部门负责人薪酬由子公司总经理确定并报集团人力备案[14] - 子公司财务和人力负责人薪酬报集团批准后按程序发放[14] - 子公司年度结束后对高级管理人员考核奖惩[14] 投资与预算管理 - 子公司单项基建投资预算≥50万元需报集团审批[18] - 子公司预算纳入公司管理，年度方案由子公司编制审议[17] - 集团可将子公司采购列入集中采购范畴[17] 财务报表与指标管理 - 子公司每月报表次月10日前上报，年度报表1个月内上报[21] - 筹资后子公司资产负债率不可超70%[29] - 子公司6月底前完成利润分配，按不低于15%分配[29] 重大事项与捐赠管理 - 子公司重大交易经审议后报集团审批[26] - 子公司对外捐赠超标准需经子公司或集团审议[29] 定期汇报与审计管理 - 子公司每季度结束后15日内定期汇报[33] - 集团设审计部开展内部审计工作[36] - 子公司总经理及财务负责人离任需集团审计[37] 证照与知识产权管理 - 子公司报送集团存档的证照包括营业执照等扫描件[39] - 子公司保存知识产权证书并提供扫描件给集团[44] 保密管理 - 公司秘密包括技术和商业机密[46] - 子公司职员有保守公司秘密义务[47] - 子公司涉商业秘密合同需设保密条款[47] 制度施行 - 本制度自集团审议通过之日起施行及修改[52]