委员会构成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[12] - 2名及以上成员提议或召集人认为必要可开会，通知提前三天发，全体同意可豁免[12] - 表决方式为举手或书面记名投票表决[13] 委员管理 - 委员连续2次未出席且未委托他人，董事会可撤销其职务[18] - 每1名委员不能同时接受2名以上委员委托[18] 职责分工 - 委员会负责制订考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 召集人负责召集主持会议、提议召开临时会议等[8] - 委员需按时出席会议、提出议题等[9] 报告流程 - 重大或特殊事项可通过秘书向董事会提交书面报告并建议开会[20] - 高级管理人员报告由总经理等签发，通过秘书或办公室提交[20] - 委员会报告由召集人或授权委员签发，通过秘书提交[20] 其他事项 - 秘书负责组织协调，办公室与部门配合工作[22] - 办公室制发通知，人力准备资料并联络[23] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[25][26]