公司基本信息 - 2015年2月27日经中国证监会批准首次发行7960万股，3月20日在上交所上市[7] - 公司注册资本为人民币64,650万元[8] - 设立时发行股份总数为156,000,000股，每股1元[12] - 已发行股份数为64,650万股，均为人民币普通股，每股面值1元[13] 股份相关规定 - 董事会决议提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[26][27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[85] - 董事会临时会议董事长应提前5日通知全体董事，紧急情况经全体董事同意不受此限[86][88] 人员任职相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[71] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[105] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[106] 财务与报告相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[112] 利润分配相关规定 - 公司利润分配方案通过后，需在2个月内实施现金分红[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[115] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[115] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘提前30天通知[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，提交董事会决议，无需股东会决议[129] - 公司合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[129][130]